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美金融诈骗犯法兰科在德落网
日期：1999-09-06
【新税网北京09/06/99信息】 美国联邦调查局(FBI)4日宣布，向全美
12家保险公司诈骗数亿美元供应自己隐密但豪奢生活的美籍财务经纪人马丁.法
兰科(Martin Frankel)，已于当地时间4日晚上8：45在德国汉堡落网。
据外电报导，法兰科被捕结束了持续四个多月的跨国搜捕。法兰科目前羁押
在汉堡市监狱，可能需要2到3个月的时间才能引渡回康乃狄克州。44岁的法兰科
被控洗钱和电脑诈欺，前者刑期最高20年，后者5年。FBI表示，法兰科可能还会
有其他罪名。
警方逮捕法兰科时，扣押他房内的一台电脑、文件以及数目不详的现金和钻
石，但他不能透露法兰科是否在他的房间从事商务交易。
同时被逮捕的还有一名35岁的美国公民，化名苏珊.凯莉的辛西亚.艾莉森。
伍尔夫没有提到她和法兰科的关系。她被德国警方拘押以备质询，但没有遭到控
告。
美国有关当局在7月14日发出法兰科的逮捕令。法兰科自5月5日他在康州格
林威治的豪宅发生火警引来消防队员救火后，即杳如黄鹤。消防队员在他家发现
一个着火的档案柜和两座塞满正在焚烧文件的壁炉。
美国保险公司监理机构表示，法兰科没有保险经纪业务的执照，而他至少从
数家保险公司讹诈2.18亿美元，但一些保险公司向法院申诉的损失则达9.15亿美
元。
这些保险公司认为他们的保险金是透过法兰科的“自由全国证券公司”进行
投资，不过显然并没有交易行为发生。检察官声称，法兰科并吞了这笔钱。
调查员指称，法兰科去年8月在英属维京群岛以慈善家身分成立的“阿西西圣
方济慈善基金会”，也有19.8亿美金不知去向。
FBI表示逮捕法兰科是依靠一个线报，通报者将获得奖金，但未说明数目。法
兰科在汉堡旅馆停留的时间，并不清楚，他逃亡4个月的细节也未明朗，但夏初时
曾在意大利数星期。他潜逃期间的费用，可能靠失踪前购买的一千多万美元钻石
和黄金。 |
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