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美保险界卅亿美元诈骗案
日期：1999-06-24
【新税网北京06/24/99信息】 美国康涅狄格州一名资金经理马丁·弗
兰克尔（MartinFrankel）最近失踪，客户的三十亿美元亦不知所终。
资金经理潜逃受通缉
自五月五日以来，四十四岁的弗兰克尔一直未见出现。当天，他那装上精密
保安系统的大宅发出火警警报，消防员赶到现场时，发现一个在燃烧的公文柜，
另外还有两处火头，塞满了烧着的文件。
警方在屋内捡获一些被水淋熄的纸张，有张列出连串要办的事情，第一件事
写着「洗钱」，接着是「将钱汇到以色列，然后再汇回美国」。另外，有一张个
人占星图，解答一些问题如「我可会入狱？」「应否离开？」「我会平安无事吗？
」等等。而且，还有一些研究各国引渡的文件。
现时，美国联邦调查局和保险业监察员正在调查此案。
十多家保险公司破产
保险公司监察员说，弗尔克尔的无牌经纪行，上月从十多家小保险公司吸走
一批资金，这些公司分布於密西西比州、俄克拉何马州、田纳西州、密苏里州和
阿肯色州。由於经弗兰克尔的自由国民证券公司（LibertyNationalSecurities）投
资的资金下落不明，导致上述多家保险公司破产，等候接管。
监察员说，投保人至少损失二亿一千八百万美元，一些提出起诉的保险公司，
发觉蒙受损失高达九亿一千五百万美元。
此外，St.FrancisofAssisi慈善基金的十九亿八千万美元也不翼而飞。这个基
金是弗兰克尔去年八月在英属维尔京群岛成立的，旨在帮助患病儿童。警方相信，
弗兰克尔利用慈善基金掩饰自己的诈骗行为。
五月中旬，在布里奇波特的联邦大陪审团已开始调查弗兰克尔，并向他发出
通缉令。现时，未见有律师代表弗兰克尔，他在俄亥俄州的母亲和家人均表示大
家几个星期未见过面。
法律界官员说，弗兰克尔自九二年被证券交易委员会禁止在市场买卖后，用
了几个别名从事非法勾当。那十多家保险公司皆由Thunor信托拥有，由田纳西州
商人哈克尼(Hackney)做受托人，不过哈克尼周二仍未覆电话有关方面。
九一年开始诈骗活动
联邦调查局特工杜利在供词中提出自己的分析。他说，弗兰克尔至少在九一
年起，使用多个化名开设公司，操控多个州的保险公司，以进行诈骗活动。他透
露一些虚假的承诺和非法代理，取得保险公司流动资产和保险单保额收益的控制
权，然后将资金「疏度」，转账到他控制的户口上。最后，弗兰克尔透过购买无
法追踪来源的资产来洗黑钱。
杜利说，弗兰克尔将一笔逾四千四百万美元的保险费，存入两家美国财务机
构的户口，然后再转到他在瑞士的银行户口内。
生活奢侈建豪华大宅
火警发生前几个月，弗兰克尔到过罗马、日内瓦和伦敦等地旅游，并在一些
名店如Baccarat、Tiffany和Versace等疯狂购物，花费超过一百万美元。
几年前，弗兰克尔将位於康州格林威治的豪宅改装成办公室，共有十四个房
间，作为自由国民证券公司的总部。屋外装有光纤电缆和卫星接收天线，屋内设
有八十多部电脑，并装置阔银幕电视，接收财经新闻，每个房间甚至浴室都可收
看财经消息。
据说，弗兰克尔甚少与邻居打交道，亦很少露面。不过，却有很多年轻女子
经常在他家出入，令邻舍受滋扰。 |
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