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香港打击清洗黑钱出色
日期：1999-07-06
【新税网北京07/06/99信息】 专责评核及建议打击清洗黑钱的策略和
活动的国际性组织－－“打击清洗黑钱财务行动特别组织”（简称“特别组织”），
本月二日於东京结束的全体大会中，正式通过有关香港打击清洗黑钱机制及措施
的第二次评核报告，认为香港打击清洗黑钱出色。
香港特区政府新闻处今天发布这一消息时还说，该组织曾于一九九四年对香
港作出第一次全面评核，而在一九九八年的第二次评核中，特别派出一队来自澳
大利亚、日本及美国的法律、执法及财务专家，到香港详细审核其打击清洗黑钱
的能力。
第二次评核报告高度赞扬香港自九四年在打击清洗黑钱方面作出的进展，指
出香港已针对所有於一九九四年报告中指出的不足之处作出改善，并已特别加强
法例上用以追溯、管制及充公毒贩及其他严重罪犯所得资产的机制，消除了法庭
对已死或潜逃的被告及清洗一己贩毒收益的毒贩所发充公令的障碍。
特别组织指出，港府现建议立法规定找换店及汇款公司确认顾客资料及保存
交易纪录，反映香港在加强打击清洗黑钱机制的持续努力。
特别组织亦注意到香港警察及海关接获的可疑交易个案，由一九九四年的五
百五十宗，增加至一九九八年的五千五百七十宗，增幅逾十倍。报告赞扬港府经
常与贸易组织及呈报机构保持密切联系，并透过探访、研讨会及行政指引，宣传
呈报可疑交易的重要。特别组织同时赞扬香港与其他国家紧密合作，共同打击清
洗黑钱及大型贩毒组织活动。
一位来自澳大利亚的评核员说：“香港的评核报告是一份非常出色的报告。
香港为符合特别组织的四十项建议作出的努力，比其他最近被特别组织评核的国
家出色很多。”“香港的评核报告其中十分正面的一环，是香港在各方面均配合
得十分好，在执法、法律及财经部门的合作十分出色。”
特别组织一九八九年成立，现时的成员包括二十六个国家和地区及两个地区
组织。香港自一九九０年起成为其成员。 |
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