|
俄罗斯资金大量外流
日期：1999-08-31
【新税网北京08/31/99信息】 根据俄国人和西方人估计，自1992年以
来，大约有1000亿至1500 亿美元流出国外，超过了流入俄国的国际援助金额。
8年来，俄罗斯试图从前苏联的中央计划经济转型到自由市场经济，资金外逃
成为俄国经济衰弱的最大忧患。其他诸如政治变动、法律失效、高通货膨胀和寡
头统治等问题，使该国本来可用在重建和取得增长的财力，被转到海外银行户口、
房地产、豪华设施和海外逃税天堂。
随着最近纽约执法官员调查在过去10年又6个月里，一笔经由纽约银行转移、
多达100亿美元的俄国货币资金，才在本月揭露了这个问题的严重性。有些资金属
于俄国的组织性犯罪头子，而调查人员形容其中部分款项属于一项洗黑钱计划，
以掩盖非法利润的来源。
不过大量的资金转移，才是更普遍的资金外逃现象。这些资金是由于一连串
的原因而从俄国出走：躲避征税或隐瞒商业伙伴，掩饰对天然资源的掠夺，或掠
夺工厂资产，或避开国内的政治和经济变动。
根据俄国银行界人士、经济学者和分析家的看法，纽约银行所获得的交易，
属于俄国资金经几个“干净管道”转移到西方的典型例子。这些管道通常是由瑞
士、塞浦路斯及其他擅长将资金转到避风港的中介所经营的。经“干净管道”转
移的资金，不论合法与否、有无问题或是否与犯罪有关，都可能属于不同的个人
或公司所有。
早在前苏联时期的最后几年里，资金外逃已在暗地里进行；精明的年轻财务
人员和苏共精英，已学会将钱藏在海外。在前苏联的警察国家及其僵硬的限制条
例解体后，资金外逃现象更有如决堤的洪水。
自卢布在一年前崩溃以来，俄罗斯资金流失的问题势如脱缰野马。这项危机
令人震惊，导致数十亿美元计的金钱外流，其后果凸现出这种行为的普遍现象。
许多商人说，俄国的政治和经济精英分子，不论是从中层官员到克里姆林宫
的高层官员，或是从地方省市的工厂管理层到莫斯科的大亨都把资金和资产外移，
而且不受惩罚。虽然俄国有资金出口的禁令，但普遍被人漠视而几乎从未执行过。
其中一些款项——包括国际货币基金组织的贷款和其他外国援款，可能被俄罗斯
犯罪集团、俄罗斯官员和商人通过纽约银行转移到他处。
《今日美国》也说，至少12名俄罗斯现任和前任官员受到调查，包括叶利钦
的女儿塔季扬娜和总统顾问。
克里姆林宫否认叶利钦及其家族涉及此丑闻，并暗示此调查有政治动机，因
为国会即将在12月举行选举。
俄国检察官正追查苏联民航所赚取的外汇，如何被转进一家相信受俄国大亨
别列佐夫斯基控制的瑞士公司。根据一项审计结果，即使是作为国家财政信用模
范、负有阻止资金外逃任务的俄罗斯中央银行，近几年来也秘密将一些国家货币
储备，外移到一家默默无闻的海外公司。 许多经济学者长期认为，当经济日
益全球化，资金外逃并非俄国经济问题最主要的起因，而只不过是俄国国内缺乏
留住资金的条件所造成的现象。 |
|
|
|
|
