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俄罗斯洗钱案风波
日期：1999-10-10
【新税网北京10/10/99信息】 最近一个多月来，俄罗斯在美国纽约银
行的巨额洗钱案，以及俄高官涉嫌接受瑞士一家建筑公司的巨额贿赂案不断成为
俄媒体的主要话题。由于这两起事件的披露正值俄美两国即将面临大选之际，所
以洗钱和贿赂事件成为既涉及俄美关系，又影响俄美国内政局的重要问题，在两
国都掀起了不小的波澜。虽然两案的调查目前仍在进行，尚无定论，但人们从已
披露的材料中多少可以了解事件的来龙去脉。
一石激起千重浪
俄罗斯在纽约银行洗钱一案最早是在8月中旬披露的。8月19日，美国《纽约
时报》报道说，纽约银行发现，从去年10月到今年3月的这段时间里，有人通过
该行同一账户转账1万多次，金额达42亿美元，有洗钱嫌疑。还有报道说，俄罗
斯黑帮通过美国两家银行洗钱总金额高达150亿美元，甚至更多。调查人员怀疑
这些钱大部分来自国际货币基金组织向俄罗斯提供的贷款，或者是俄罗斯国家资
产。西方媒体认为，此案涉及不少俄政界级官员，包括俄前总理切尔诺梅尔金、
前第一副总理丘拜斯以及叶利钦的女儿塔季扬娜等。洗钱的目的之一是为叶利钦
及其支持者参加今年12月议会换届选举和明年6月的总统大选筹集资金。
俄罗斯洗钱事件由《纽约时报》披露后，迅速在西方媒体的报道中升温，俄
各大媒体也都纷纷予以报道。俄独立电视台还在晚间黄金节目中采访了纽约银行
洗钱案中的重要人物，即居住在匈牙利的俄罗斯黑帮头目莫吉列维奇。据说，莫
吉列维是一个从事贩卖军火、拐骗妇女、金融诈骗和倒卖毒品的家伙。然而，莫
吉列维奇在接受采访时否认自己从事任何非法犯罪活动。由于媒体的推波助澜，
俄罗斯在美国银行洗钱一事越炒越热，并很快在俄百姓中家喻户晓。分析人士认
为，洗钱问题的披露正值俄议会选举和总统大选临近之际，势必会影响俄国内政
局，克里姆林宫的难堪给叶利钦的反对派提供了把柄。
俄谴责西方媒体报道
人们注意到，俄朝野对洗钱案一事的反应颇令人玩味。与媒体大肆炒作形成
强烈对比的是政府的沉默。洗钱案被披露后的相当一段时间内，俄官方一直保持
沉默，无人出面对此事予以评论，高层人物对此更是讳莫如深。而俄罗斯国家杜
马中的左翼反对派也一反常态，并未利用这一事件发难。因此，在一段时间里，
俄国内对洗钱案的反应形成了媒体一家独唱的局面。
8月末，俄有关官员发表谈话说，西方媒体的某些报道是不严肃、不负责任
的。9月1日，俄罗斯总理普京和外长伊万诺夫分别发表讲话，谴责西方媒体试图
利用尚未证实的经济犯罪问题损害俄的国家形象，阻碍俄的经济发展，指责有人
想借所谓俄高层人员涉嫌参与美国纽约银行的巨额洗钱案来达到政治目的。这是
自8月19日西方媒体披露关于洗钱事件以来，俄罗斯官方首次正式表态。
9月初，叶利钦与美国总统克林顿通电话时谈到了洗钱事件。此后，俄美有
关方面代表团互访，就洗钱事件进行调查磋商。17日，正在美国访问的俄罗斯
司法代表团和美国联邦调查局在华盛顿发表联合声明，保证将全面、公正地调查
俄罗斯黑帮利用纽约银行从事洗钱的案件。20日，俄总理普京说，目前有关俄罗
斯通过纽约银行洗钱的报道查无实据。
据预测，鉴于纽约银行洗钱案数额巨大，并且资金来源复杂、涉案机构多，
取证相当困难，案件调查过程有可能持续一年，甚至两三年。对于俄罗斯来说，
更为关心的是旷日持久的调查是否会影响国际货币基金组织向俄罗斯提供援助贷
款的问题。今年7月，俄罗斯与国际货币基金组织经过近一年的艰苦谈判，终于
就该组织向俄提供45亿美元贷款一事达成协议。然而洗钱事件披露后，美国国会
共和党议员在借机强烈攻击克林顿的对俄政策的同时，要求停止对俄提供援助贷款。
最近，美国白宫方面表示，美对俄政策是正确和成功的，美国不会要求国际
货币基金组织暂时中止向俄罗斯贷款。国际货币基金组织官员认为，舆论对国际
货币基金组织援俄贷款卷入洗钱案件的指控是含糊的，因为近年来该组织向俄罗
斯提供的220亿美元援助资金全部是通过俄中央银行进行的，与商业银行没有关
系。国际货币基金组织总裁表示，尽管出现洗钱案件，但没有迹象表明援俄贷款
流失或被挪用，国际货币基金组织将按协议向俄罗斯提供45亿美元的贷款。看来，
俄罗斯暂时渡过了洗钱案这一难关。
一波未平一波又起
几乎是在俄罗斯洗钱案炒作正热之时，一个令克里姆林宫难堪的新风波又冒
了出来。8月下旬，意大利《晚邮报》发表文章，披露克里姆林宫官员在装修时
收受了瑞士马贝泰克斯建筑公司100万美元的回扣。这笔钱通过俄罗斯总统事务
管理局局长博罗金存入瑞士的一家银行里，专供叶利钦及其家庭成员使用。媒体
甚至公布了博罗金在瑞士银行开户时使用的证件首页复印件。另据其他媒体报道，
瑞士检察机构的人员在搜查马贝泰克斯公司老板帕科利的办公室时，发现了几张
留有叶利钦及其两个女儿签名的信用卡单据。但博罗金坚决否认媒体有关克里姆
林宫受贿的报道。他说，叶利钦及其家属在国外绝对没有银行账户。如果有人冒
用他的名义为叶利钦及其家属开了账户，那么当局就应该把这个人揪出来。博罗
金还说，叶利钦认为公布所谓克里姆林宫受贿案是其政敌企图让他名誉扫地的一
个阴谋。
克里姆林宫装修贿赂案此次并非首次披露。实际上，俄罗斯有关机构10个月
之前已就克里姆林宫装修问题进行过审计调查。博罗金在一份特别声明中说，在
整个调查期间，检察人员并没有掌握任何能够证明克里姆林宫受贿的证据。意大
利媒体上个月披露这一事件后，俄罗斯执法机构高级官员曾前往瑞士进行调查。
瑞士方面也对马贝泰克斯建筑公司的账目进行了审查。不过，双方都没有向外界
透露调查的结果。
9月7日，被叶利钦免职的俄罗斯总检察长斯库拉托夫在接受记者采访时公开
了此案的秘密，称意大利《晚邮报》等媒体披露的克里姆林宫总管涉嫌收受贿赂
确有其事。此后，瑞士司法部门又重新开始调查此案。
9月25日，俄罗斯《共青团真理报》发表署名文章，称已找到了关于叶利钦家
人信用卡的新资料。文章说，根据瑞士检察机构掌握的材料，信用卡之说确有其
事。三张意大利某银行发行的欧洲系列信用卡由与克里姆林宫关系密切的国际工
业银行签发，分别属于叶利钦的夫人和两个女儿。然而，账户资金并非100万美
元之巨，其来源也不是受贿款，而是叶利钦著书的稿费。文章还说，仅最近一本
书的出版发行，叶利钦的稿费就达25万美元。
对于《共青团真理报》这一文章的说法，人们还无法去考证，但此说法给本
来就扑朔迷离的克里姆林宫收受贿赂案增添了一个新的疑点。据报道，克里姆林
宫最近一次大规模装修分别由几个建筑装修公司完成，牵涉面很广，事情又涉及
到克里姆林宫高层，调查并非易事，或许它将同俄罗斯在美洗钱案一样，成为一
场旷日持久的扯不清的官司。
由于克里姆林宫收受贿赂一事越炒越热，俄罗斯总统新闻局近日发表声明说，
叶利钦总统、其妻子及女儿从未在外国银行开过账户。叶利钦家人的收入一向依
法申报，并在新闻媒体多次公布纳税情况。分析人士认为，与俄罗斯在美国银行
洗钱案一样，克里姆林宫收受贿赂案在俄罗斯即将进行议会和总统选举之际提出，
并被炒得热火朝天，很可能是出于政治目的 |
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