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俄洗钱案初露端倪
日期：1999-10-08
【新税网北京10/08/99信息】 美国纽约曼哈顿联邦法院５日以“非法
接受和转移大笔款项”等三项罪名正式起诉涉嫌俄罗斯黑帮利用纽约银行从事巨
额洗钱案的三名嫌疑人和三家涉嫌公司。这是自今年８月中旬俄罗斯“黑帮巨额
洗钱案”被披露以来，美国首次对有关涉嫌人员进行刑事起诉。
遭美联邦法院起诉的三名嫌疑人和三家公司分别为前纽约银行副总裁、纽约
银行东欧部主任爱得华兹，其丈夫贝林和他手下的本尼克斯公司和贝克斯公司，
以及他们的“搭档”沃尔科夫和他负责的托非尼克斯公司。法院称，由于被告均
没有获得“从事转帐业务”和“接受存款”的法律执照，而且在有关部门要求其
“停止从事转帐业务”的情况下依然故我，因此他们的行为违反了美国联邦和纽
约州的有关法律。
爱得华兹夫妇均为俄罗斯移民，现为美国公民。在纽约法院的起诉公布后，
他们的律师表示愿意在“适当的时候和适当的场合”对有关指控作出“反应”。
沃尔科夫为俄罗斯公民，目前去向不明，但他在纽约的律师则对纽约法院的指控
予以坚决否认。
受此案的影响，国际货币基金组织决定推迟本应于１０月初发放的对俄罗斯
４５亿美元的贷款，并要求俄方对该组织此前贷款的用途进行调查。与此同时，
美国国会要求终止对俄援助的呼声再度“升温”。分析人士认为，随着调查的进
一步深入以及美俄两国逐渐进入到大选年份，“洗钱案”将愈来愈可能成为美国
及其所控制的国际货币基金组织对俄罗斯施加“政治影响”的工具。 |
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