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俄罗斯税务部门调查银行洗钱
日期：1999-09-30
俄罗斯税务部长亚历山大·波奇诺克25日说，俄税务部门正着手调查莫斯科
的一些小银行是否涉嫌参与非法洗钱案，并即将对大银行进行相应的调查。
日前西方一些媒体报道俄罗斯有人通过美国纽约银行洗钱，俄一些银行也参
与这些非法活动，并称国际金融机构援助俄罗斯的大量资金也因此外流。
国际文传电讯社援引波奇诺克的话说，由于美国官方没有提供涉嫌洗钱的俄
罗斯银行名单，俄税务部门只能自己进行调查。
波奇诺克说，税务部的审核员已掌握了数亿美元银行资金汇出国外的材料，
他们正在调查这些转帐是否合法。 |
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